工商银行马鞍山分行多措并举加强尽职调查管理
为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作,工商严把账户准入关,银行有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范,马鞍工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。山分
一是行多细化监督,及时沟通整改。措并查管针对前期检查暴露的举加问题及账户尽调薄弱环节,部门安排专人对支行日常的强尽开户、变更、职调高风险业务的工商尽职调查进行抽查,及时发现问题、银行沟通整改。马鞍
二是山分进行回头看,规范尽调行为。行多针对本年出现涉案账户的措并查管支行,对尽调流程开展回头看,对发现的问题下发督导函,责成支行提高思想认识,树立正确发展观,处理好业务拓展与风险控制的关系,限期整改,并建立台账定期通报整改进度,闭环管理。
三是梳理流程,强化学习培训。梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则(2023年版)》制度要求、工作要求、注意事项等发支行网点学习,要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法,切实发挥尽职调查“了解客户、防范风险”的作用,提升支行对公业务的合规发展。各市场部和对公网点利用例会、晨夕会开展学习并反馈学习记录。部门近期将组织尽职调查集中学习培训。
(责任编辑:休闲)
推荐文章
-
21家氢能企业聚链成势 武汉经开区打造全国氢能工业演示核心区
国家电投华中氢能工业基地。 湖北日报通讯员 李岿 摄)。湖北日报全媒记者 谢慧敏。通讯员 兰峰 蒋秋雨。10分钟加满氢气,满载续航可达400公里,不仅能效高、噪声低,并且全程零碳排放……4月11日, ...[详细]
-
楚天都市报极目新闻讯记者姚岗 通讯员蒋秋雨 杨雪萍)极目新闻记者从武汉经开区得悉,2025武汉“夏天荟聚”促消费活动暨“车谷造·荆楚行”之好车美食专场活动将于4月30日至5月4日举办。此次活动现场将设 ...[详细]
-
神州答卷丨从“大运之城”到“世运之城” 成都“以赛营城”逐梦启航
新华网成都4月29日电 题:从“大运之城”到“世运之城” 成都“以赛营城”逐梦启航。新华网记者涂铭、董小红、陈地。花重锦官城,盛夏再相逢。2023年夏天,成都大运会满意落幕,留下阳光灿烂的芳华回忆;2 ...[详细]
-
为全面掌握新教师的讲堂教育常态和调查学生讲堂学习的行为习惯,执行惯例,全面提高讲堂教育功率,9月26日——9月30日,合肥市第四十二中学展开了对新入职教师的“开门听 ...[详细]
-
河北省气象台2025年04月11日17时发布劲风赤色预警信号:今日后半夜到13日白日,张家口、承德和保定、石家庄、邢台三个区域的西部有西北风6到8级,阵风10到12级,局地可达13级以上,其他区域有西 ...[详细]
-
安全人寿安徽分公司理赔实例:男人事故身故,113万元理赔金接力看护家庭!
近来,安全人寿芜湖中心支公司赔付了一同意外事端身故案子,理赔金额高达113万元,安全人寿芜湖中心支公司高效交心的服务取得客户家族认可,为遭受重创的客户家庭带来日子的期望!客户H先生,现年53岁,于20 ...[详细]
-
定制公交专车遭到市民游客欢迎 通讯员供图。楚天都市报极目新闻讯记者黄永进 通讯员龚姣 陈祺民 万建国 黄成 方婷婷)极目新闻记者4月29日得悉,本年五一假日,武汉公交集团500多条线路、700 ...[详细]
-
湖南一饭馆每晚10时免费发盒饭 老板:给有需求的人,有人领了一年多
史超发放免费盒饭 受访者供图。楚天都市报极目新闻讯记者胡秀文)近来,湖南怀化一饭馆每晚10时将未售出的盒饭免费发放,500多天送出3万份盒饭,引发广泛重视。很多网友纷繁点赞饭馆老板的善举。发放免费晚 ...[详细]
-
编者按:春意盎然、生机无限,从城市街巷到县城村庄,我国经济的耐性与潜力正在不断展现。欢迎收看新闻频道特别节目《感触生机》,咱们与您一同接触这个春天鲜活的经济脉动,感触不断升温的消费生机。今日,咱们将带 ...[详细]
-
10月22日至11月14日,芜湖方特梦境王国将重磅敞开“方特尖叫节——娜塔莎的奥秘舞会”主题夜场活动。两大主题分区、七座风格各异的惊悚鬼屋、十八场鬼马荒 ...[详细]
热点阅读