中国银行公安支行成功堵截500余万元电信诈骗案 筑牢金融安全防地
荆楚网（湖北日报网）讯（通讯员 袁梦 燕小龙） 近来，中国支行筑牢中国银行公安支行凭仗敏锐的银行余万元电危险洞察力和高效应急处置才能，成功阻拦一同涉案金额超500万元的公安特大电信欺诈案子，为私行客户拯救潜在丢失，成功显示国有银行金融安全看护者担任。堵截
反常取现频发引重视，信诈危险初现显端倪。骗案
3月25日，金融私行客户王某紧迫预定取现160万元，安全称用于付出农人工工资及货款，防地网点按流程完结取现。中国支行筑牢3月28日，银行余万元电王某再次预定取现50万元并顺畅处理。公安两次大额取现距离短、成功用处共同，堵截虽外表合规，却触发银行危险预警机制。
反常交流出漏洞，深化核对揭圈套本相。
3月30日，网点负责人与王某交流定期存款续存时，客户“取现别让家人知道”的反常表述引发警惕。经诘问，王某提及“出资高回报项目”并在多家银行累计取现超500万元。支行当即发动应急预案，判别客户极或许堕入电信欺诈圈套。
多维联动紧迫止损，全程看护显示职责担任。
该支行负责人率队第一时间上门核对，面临客户坚持“正常出资”的状况，决断采纳三重办法：
账户紧迫管控：对客户账户施行暂时约束，冻住次日到期的500万元资金，阻断欺诈分子资金链；
精准反诈劝止：结合假充武士出资、高息理财等典型欺诈事例，向客户分析“低危险高回报”圈套实质；
警银联动处置：全程伴随客户至县公安局报案，帮忙完结立案程序，为后续侦办争夺宝贵时间。
经公安机关开始查询，该案子确属以“高回报出资”为幌子的电信欺诈，若未及时阻拦，客户到期的500万元资金极或许被卷走。“感谢银行及时止损，不然全家积储都没了！”王某过后特地称谢。
此次事情是中国银行织密反诈防护网的缩影。该即将继续优化监测模型，聚集短期高频取现、跨组织反常转账等危险特征，强化一线职工反诈训练，针对私行客户展开定制化安全宣扬，以实际行动看护客户“钱袋子”，为保护金融安全和社会安稳奉献中行力气。
(责任编辑：百科)
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